Интернет-издание
MAIN JUSTICE опубликовало скандальную
статью под названием «Изменённый обвинительный акт приподнимает завесу над
заговором FCPA.» Статья касается ведущегося в США расследования по фактам
коррупции, обнаруженным в процессе торговли оружием. По сообщению MAIN JUSTICE, в этом деле замешаны и высокопоставленные
чиновники Грузии. Впрочем, их личности в статье не называются. По предположению
humanrights.ge, это дело, возможно, было одной из главных тем встречи,
произошедшей несколько дней назад, между приехавшим в Грузию с визитом шефом
ФБР и Министром Внутренних Дел Грузии. Возможно, с этой же темой связано и
задержание бывшего высокопоставленного чиновника при Министерстве Обороны, Гелы
Бердзенишвили. Предлагаем вам перевод статьи в полном виде.
«Изменённый обвинительный
акт приподнимает завесу над заговором FCPA».
Федеральный прокурор
США детально рассмотрел высокопрофильное дело, подпадающее под Акт об
иностранной коррупционной практике (FCPA - Foreign Corrupt Practices Act),
согласно которому 22 должностных лица, занятых в сфере оборонной
промышленности, обвиняются в попытке получения взятки. Судебное расследование
касается произошедшего в сфере оборонной промышленности факта получения взятки.
В обвинительном
акте обвиняемого Даниеля Альвиреза, переданном в районный суд Вашингтона, среди
вещественных доказательств, представленных США, говорится, что в получении
взятки обвиняются 22 человека.
В обвинительном
акте также представлены новые доказательства той схемы, по которой пытались в
2008 году подкупить сотрудников Министерства Обороны Грузии-бывшей советской
республики, которая готовилась к войне с Россией из-за конфликтных территорий.
Альвирез,
работавший в компании ALS Technologies, являвшейся поставщиком для сферы
обороны и правосудия, согласился признать свою вину, как это заявил его
адвокат, Майк Волков. По словам Волкова, в рамках своего процессуального
соглашения Альвирез будет сотрудничать с правительством для создания ещё
большего дела.
В изменённом
обвинительном акте приведены новые детали заговора, в ходе которого были
выплачены взятки в связи с соглашением на15 миллионов долларов, по которому
нужно было обеспечить защиту президента одной анонимной африканской страны.
MAIN JUSTICE полагает, что эта страна-Габон.
США доказывают, что
Альвирез и его сотрудник, обвиняемый Лии Ален Толесон, принимали участие во
встречах с представителем правительства, который заявлял, что является
посредником африканской страны. Свидетелем этого сотрудничества, согласно информации
в новостях и по материалам заседания суда, является Ричард Бистронг-бывший
вице-президент в сфере международных продаж оружейного холдинга в штате Флорида,
в данный момент-дочерней компании BAE Systems.
Альвирез работал
вместе с Бистронгом, который упомянут в обвинительном акте, как «индивид 1».
Они работали, чтобы найти другие компании и частные лица, с помощью которых
могли бы передать Министерству Обороны африканской страны оружие на стоимость в
15 миллионов долларов. Отсюда 20%, то есть 3 миллиона долларов, должны были
быть уплачены в качестве комиссионных, то есть взятки.
Половина от 3
миллионов должна была быть выплачена в качестве взятки министру обороны, а
вторую половину должны были разделить между собой «индивид 1» и агент анонимной
африканской страны, который в действительности был агентом ФБР.
Затем «индивид 1»
согласился дать Альвирезу часть из своей доли. Альвирез согласился разделить
полученную им сумму со своим сотрудником Толесоном-говорится в обвинительном
акте. Остальные 20 обвиняемых упомянуты как поставщики в этой 15 миллионной
сделке.
Компания Альвиреза
должна была снабдить заказчика устройствами по выделению слезоточивого газа-
говорится в обвинительном акте.
ФБР записала
встречу заговорщиков в популярном ресторане «Клайд» в центре Вашингтона.
Наряду с другими
доказательствами, правительство собрало записи телефонных разговоров между
Альвирезом и Бистронгом, во время которых они обсуждали вопросы этой сделки и
сумму комиссионных. Альвирез и Толесон также встретились с Бистронгом и агентом
ФБР в Майами, в роскошной гостинице «Мандарин Ориенталь», чтобы обсудить детали
сделки-говорится в обвинительном акте. Обвиняемые Джон Грегори Годси, Марк
Фредерик Моралес и Джонатан М. Спилер по утверждению правительства также
принимали участие во встрече в Майами, в ходе которой обсуждались детали
сделки.
Согласно сообщению
MAIN JUSTICE, ФБР записало встречу в ресторане «Клайд», где Альвирез, Толесон и
15 других обвиняемых присутствовали на «коктейльном приёме», как это теперь
называет правительство. MAIN JUSTICE получило сведения, что за столом
обвиняемые поднимали тосты в честь Бистронга.
Утверждения,
касающиеся Грузии
Кроме того,
обвинительный акт содержит новые утверждения, согласно которым анонимный агент
по продажам израильского офиса компании Альвиреза связался с Альвирезом по
телефону в феврале 2008 года и предложил продать правительству Грузии оружие
M855 на сумму в 14 миллионов долларов. «Альвирез знал, что израильский агент по
продажам давал взятку членам грузинского правительства, чтобы этот контракт был
доведён до завершения,»-сказано в обвинительном акте.
Израильский агент
по продажам купил оружие у анонимной компании, учавствовавшей в этой сделке.
Стоимость этого оружия по утверждению правительства составляла примерно 3,9
миллиона долларов. Агент из Израиля впоследствии продал это оружие правительству
Грузии за 4,7 миллиона долларов, откуда 112 тысяч долларов были выплачены
Альвирезу в качестве комиссионных, за способствование сделке-говорится в
обвинительном акте.
В июле 2008 года
агент из Израиля (который сотрудничал с другими анонимными агентами по продажам
в Майами) продал Грузии дополнительное оружие на сумму в 7,2 миллиона долларов.
Из этой сделки Альвирез получил 57 600 долларов, так называемых комиссионных.
В августе 2008 года
существующее между Россией и Грузией напряжение переросло в вооружённый
конфликт, что почти вызвало международный кризис. Разрядки напряжения
безрезультатно добивались США-давний друг грузинского президента Михаила
Саакашвили.
Россия сбросила
бомбы на черноморский порт Грузии-Поти и нанесла серьёзный ущерб городам и
инфраструктуре Грузии. Военные корабли НАТО были мобилизованы для того, чтобы,
по утверждению стран Запада, оказать гуманитарную помощь-объяснение, которое
русские не приняли. Стычки завершились через несколько дней, однако позже
Россия признала независимость Южной Осетии и второго конфликтного региона
Грузии-Абхазии. Правительство Грузии вынесло резолюцию, согласно которой
упомянутые территории являются оккупированными Россией.
Во время
вооружённого конфликта израильские компании снабжали Грузию военным
снаряжением. Они также проводили военные учения, как это явствует из
опубликованных отчётов.
В октябре 2008 года
анонимный агент по продажам из Майами связался с Альвирезом, чтобы тот помог
ему подыскать поставщика для продажи Грузии военного сухого пайка-сказано в обвинительном акте. За эту сделку Альвирез
получил от агента из Майами15 тысяч долларов комиссионных. И по словам
правительства Альвирез знал, что ради заключения контракта на это питание агент
заключил коррупционные сделки.
Расширение дела
Хенк Бонд
Вольтер-главный прокурор в этом деле.
Вначале, 11
декабря, запечатанным обвинительным актом Альвирезу и Толесону ставилась в вину
договорённость, нарушающая Акт об иностранной коррупционной практике. Остальным
20 обвиняемым из США и других стран в тот день так же было предъявлено
обвинение в форме 15 отдельных обвинительных актов. Обвинительные
акты были вскрыты в январе-после того как 21 из 22 обвиняемых были задержаны в
ходе драматической облавы во время показа оружия в Лас-Вегасе.
В Лас-Вегасе
обвиняемые ждали ещё одной встречи с представителем Министерства Обороны Габона,
в ходе которой они должны были получить 60% от раздувшейся стоимости товара,
проданного Габону в «фазе номер два» этой сделки-говорится в обвинительном акте,
и это подтверждает человек, бывший в курсе упомянутой сделки.
Когда первоначальные
обвинительные акты были вскрыты, каждый из них был рассмотрен, как отдельное
дело, поскольку не был упомянут существовавший между обвиняемыми сговор. Затем,
3 февраля во время судебного рассмотрения, прокуроры Департамента Юстиции в
Вашингтонском Федеральном Суде заявили, что по их мнению, обвиняемые были
участниками одного массового сговора. Данное заявление повергло в шок сторону
защиты и судью Ричарда Леони, возглавляющего это дело.
В то же время
адвокаты со стороны обвиняемых задавали вопрос-располагает ли правительство
достаточными доказательствами, чтобы обвинять их в массовом сговоре. MAIN JUSTICE получило информацию, что основным вещественным доказательством этого сговора была
скрытая запись, сделанная в ресторане «Клайд», где присутствовали Бистронг и
все обвиняемые.
Адвокат Альвиреза, Волков
считает, что по всей вероятности, остальные обвиняемые оформят процессуальное
соглашение, поскольку правительство пытается ещё больше расширить свою сеть,
чтобы выйти на след других компаний оборонной промышленности.
«Расследование
правительства продолжается-это несомненно,»-сказал Волков MAIN JUSTICE. Он
объявил, что не удивится, если обвинение затронет ещё большее число людей и
расследование будет расширено, чтобы изучить сделки в других странах-начиная с
Латинской Америки и кончая Средней Азией.
По электронной
почте Волков также защищал своего клиента, которого характеризовал как человека
довольно неопытного в заключении международных сделок. Он заявил, что «ALS Technologies» наняла
Бистронга на должность консультанта, и до того эта компания «не принимала
настоящего участия в культуре взяточничества».
Изменённый
обвинительный акт требует от Альвиреза выплаты в качестве штрафа всех тех сумм,
которые он получил на основании упомянутой сделки.
Оригинал: http://www.mainjustice.com/2010/03/07/superseding-indictment-clarifies-alleged-fcpa-conspiracy/
